Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens och styrelsens beslutsförslag
Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2022
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 maj 2022
Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 10 maj 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 10 maj 2022 på adressen Färögatan 33, 164 51 KISTA.
Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut
- om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
- Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress Färögatan 33, 164 51 KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med 26 april 2022. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.
Styrelsens förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 7)
Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 29 563 535 kronor, förs över i ny räkning.
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen föreslår att Matthias Trygg väljs till ordförande vid årsstämman. (punkt 1)
Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 8)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Valberedningen förordar att en mer marknads- & expansionsinriktad styrelse övertar ansvaret från och med kommande stämma och vi föreslår följande ny sammansättning av styrelsen:
Matthias Trygg, omval, ordförande
Helene Köhler, omval
Johanna Berlinde, ny kandidat
Staffan Dahlgren, ny kandidat
Johan Hellström, ny kandidat
Följande information lämnas beträffande föreslagna nya ledamöter:
Johanna Berlinde har mer än 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom framför allt Telekom och Media. Hon har en bred erfarenhet inom framför allt kommersiella roller, både operativt och strategiskt och har genom åren arbetat mycket med att utveckla och växa affärer i en global miljö. Hon har bla varit affärsområdeschef, affärs- och produktutvecklingschef samt försäljningschef inom både B2B och B2C. Johanna har erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom bank, försäkring, media och konsultverksamhet bla från Resurs Bank, SolidSport och Osynlig.
Staffan Dahlgren har mångårig erfarenhet från IT- och Finansbranschen. Grundare och tidigare VD i Bradata AB. Har de senaste 11 åren varit aktivt med förvärvsuppdrag, styrelseuppdrag och egna investeringar i flertalet noterade/onoterade bolag. Pågående uppdrag är styrelseledamot i Dahltec AB, styrelseordförande i NA Bygg AB. Staffan satt även i Waystreams styrelse under åren 2012-2017.
Johan Hellström har lång erfarenhet av IT och Telekombranschen där hand bland annat varit VD för IMS Internet Consulting, Atea Danmark, Tele2 Frankrike, Datametrix, All Tele och A3. Utöver ovanstående har han en lång erfarenhet från Försvarsmakten där han idag också är verksam. Fokus har alltid varit försäljning, management, problemlösning och hur man skapar effektiva team samt en bra företagskultur som leder till tillväxt, driv och resultat.
Pågående uppdrag är styrelseordförande Elastisys AB och 84 Grams AB samt ledamot i Fiber8 AB och RankOne Global AB.
Valberedningen föreslår Matthias Trygg som styrelseordförande.
Val av revisionsbolag (punkt 8)
Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat Waystream Holding AB om att den auktoriserade revisorn Peter von Knorring kommer att utses till huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 9)
Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av de omvalda styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:
Matthias Trygg 300 000 kronor (styrelsens ordförande)
Heléne Köhler 100 000 kronor
Johanna Berlinde 100 000 kronor
Staffan Dahlgren 100 000 kronor
Johan Hellström 100 000 kronor
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.
Principer för utseende av valberedning (punkt 10)
Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2022 efter samråd med de, per den 31 augusti 2022, fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot i valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.
Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2023 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.
Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till utseende av valberedning för nästföljande årsstämman.
För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post: susanne.torrbacka@waystream.com
Om Waystream
Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på www.waystream.com
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399